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「imtoken钱包官方」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken安卓安装 2022年06月03日

  徐队:公安机关把涉及到网络的一些诈骗或者盗窃案件定性为新型涉网犯罪。这几年随着整个社会的金融体系以及互联网化的一些发展,其实传统的案件越来越少了。我想大家应该也可以深切地感受到,以前的这种盗窃,随着路面监控以及移动支付的普及,很难再实施。同时,这种传统的抢夺、诈骗以及路面的犯罪,也因为这些原因逐渐在萎缩。

  另一方面,警方针对投资类的案件立案会更谨慎一点,会先判断是因为受害者自己投资失败导致了资金损失,还是因为这个平台的确是诈骗性质的。所以大家在报案之前,要把这些可以帮助案件定性的证据材料准备齐全,提供给警方。比如项目方一开始承诺了一个收益率,但你并没有拿到钱。从这个角度出发,可能更能帮助警方把这个案件定性为一个诈骗案件。

  潘致雄:听起来你们工作量真的挺大的,因为你们用户基数也大。

  关于搬砖套利的骗局,我们早期发现后,都会向社区做一个风险告知,同时主动去封禁一些同名的假币。在产品方面,imToken 2.0 的用户应该可以感到到我们在安全方面的更多工作。

  具体案件方面,比如之前的 PlusToken 和搬砖套利骗局等,我们也有协助警方进行一些工作。

  徐队:大家对这个有所误解,觉得好像是警方不愿意去立案。其实从公安的角度来看,这种情况是很少见的。因为我们对案件的受理和立案是有严格的检查机制的。如果的确有案件发生,而民警因个人原因不去受理,他是要承担相应责任的。

  Blue:目前,有很多 DeFi 项目找我们做审计。DeFi 项目里也有很多骗局,存在用户资产被盗的风险,比如一些项目方有权限直接把资金池里的钱转走。另外现在行业里有很多的跑路项目,相当于用户投钱给一个项目结果钱丢了,也算是诈骗的一种。

  用户需要主动去学习一些知识,跟上技术的发展脚步。其实骗子是比普通用户更「努力」地在学习相关知识的,因为他只有了解更多,才能把你诓进他的骗局。如果识破这些骗局的话,用户就要比他更聪明,更了解这个行业,懂得更多。

  现在智能合约很多,诈骗分子拿个模版,改个名字就直接搞定了。所谓代币发行,在 Uniswap 上无非是添加一个交易对,然后就可以有价格了。这也算是配合央视做了防诈骗的用户教育。

  对于用户反馈的资产丢失、被盗事情的处理,我们肯定是第一时间尽力帮他找一些线索,同时建议他去报警。报警之后,如果警方有联系 imToken 的需求,我们会给用户一个官方的调证流程。目的就是希望能够帮助用户追回资产,同时让他知道资产是怎么被盗的,让他以后能避开同样的骗局。

  9. 不同地方警方对于数字资产被盗的立案标准不同,用户无法立案时,该怎么办

  对于那些风险 DApp 的链接,我们在接到用户的举报后,会有安全部门的同事负责检查对应的 DApp 是否安全,比如是否涉及到传销、赌博等,如果确认存在风险,我们会第一时间对这类链接进行封禁。

  2. 公安机关面对数字资产领域的案件数量是什么样的规模,较之前有多大的一个升级?一般会有哪几类的违法犯罪行为?

  我们最早的时候,把这一类以投资区块链名义进行诈骗的案件叫做杀猪盘或者投资盘。而且最早的投资盘,应该是 18、19 年之前。因为 17 年的 1CO 大热,很多这种空气币出来之后,有一部分老百姓对区块链有点模糊的印象,也想去投资。但是有很多以区块链、数字货币名义设置的投资平台,实际上在那个阶段根本没有这种上链的数字资产。受害人在平台上投资,得到的只是数据库里的一个数字,并没有真实上链。

  潘致雄:你们现在有对区块链链上数据的做分析和统计吗,还是主要从银行资金流向着手?

  浙江省公安厅刑侦总队 - 徐小花(下文称呼徐队)

  慢雾科技合伙人兼 CTO - Blue

  目前有大量的罪犯在使用数字资产洗钱。洗钱是金融犯罪或者侵犯财产犯罪这类案件永远逃不开的一个话题。涉及到区块链领域的案件,我们刚才只是讨论了区块链相关的骗局,但实际上区块链领域最大的犯罪类型应该就是洗钱。比特币从诞生到现在也有了十几年的时间,我们可以看到随着区块链的发展,洗钱犯罪也一直伴随着整个行业生态在发展。

  Blue:首先天下肯定没有免费的午餐,没有人会平白无故给你空投代币。如果你能够买到七折 ETH 或者九折的 USDT,那骗子为什么不自己去赚这个差价呢。如果你不想受骗,那就多看警方提供的防诈宣传片,多看 imToken 提供的防诈小知识。

  几个月前,比特币的总体量已经超过一万亿美元。洗钱犯利用区块链进行洗钱,是利用了区块链的匿名性、去中心化等特性,这些特性完美契合了犯罪的需求。我们把洗钱犯罪分为资金的前端和后端。

  对 imToken 来说,我们不仅要去处理这些案件,还要给用户一个答复。像前阵子我们揭露的 LCS 项目,当时接到用户的举报后,我们先是判断了一下整个事件的前因后果。从用户的手里拿到了他下载的 LCS 软件安装包,交给我们安全部门同事做专业分析,发现它就是类似前面提到的 MGC,会记录用户的私钥再上传到服务器上。

  以下为本次直播的文字版本

  另外区块链、数字资产也给了另一种犯罪案件生长的土壤——前几年比较火的勒索病毒。勒索病毒把受害人电脑里面的信息文件加密,之后提供一个加密资产的收款地址进行勒索。在没有区块链之前,犯罪嫌疑人他不可能就留下一个简单的银行卡账号,因为那都是中心化机构可以控制的账号。

  小胖:从 imToken 的角度来讲,不管是对用户还是对警方,只要需要我们的帮助,我们肯定是有求必应的。在警方这边,我们主要是提供两方面的帮助,一方面是做区块链知识科普,另一方面是提供我们能查询到的一些线索。

  对于所有诈骗案件、盗窃案件,我们都建议受害人第一时间向警方报案,特别是涉及到传统资金领域的案件,在受骗后第一时间报案,有助于警方马上查明或冻结相关的资金资产,挽回受害人的损失。

  去年因为比特币以及相关的币种涨了一波之后,又进来了一波投资者。现在呢,有很多这种空气币是真实上链的,投资盘、杀猪盘也越来越多。区块链投资者多了之后,又衍生出来一些新型犯罪,比如使用钱包扫二维码,然后利用这个 DApp 去盗窃你钱包里所有余额的行为。

  潘致雄:谢谢,我大概总结一下。早期的是新瓶装旧酒,只是假借了区块链名义,但实际上是中心化数据库的这种做法,包括 17 年很多热门 1CO 项目,其实就是借着区块链名义进行诈骗。到了去年和今年呢,可能就是真的到区块链上了,通过更隐蔽的手段来进行诈骗。

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